Suspicion de blanchiment.

Un touriste moldave contrôlé par les douaniers avec près de 245 000€ en billets de banque dans l'Aisne


infoNormandie / Mardi 31 Janvier à 09:37

Un passager d'un car de tourisme a été contrôlé par la douane de Laon (Aisne) en possession de près de 245 000€ en billets de banque. Le touriste de nationalité moldave a été placé en détention provisoire

Les liasses de billets étaient dissimulés dans les bagages du voyageur (Photo@Douane)
Les liasses de billets étaient dissimulés dans les bagages du voyageur (Photo@Douane)
Un contrôle routier a amené, samedi 28 janvier, les douaniers à intercepter sur l'autoroute A26 un bus Eurolines assurant la liaison Amsterdam - Barcelone. La fouille des bagages d'un des passagers, de nationalité moldave, âgé d'une trentaine d'années, a permis la découverte de plusieurs sacs plastiques contenant de nombreuses liasses de billets de 500, 100, 50 et 20 euros. Au total, 244 815 euros ont été dénombrés et saisis au titre du manquement à l’obligation déclarative [1].

Sur instruction du Parquet de Laon, les suites judiciaires ont été confiées au service national de douane judiciaire (SNDJ). Le passager a été placé en détention provisoire à l’issue de l’enquête en flagrance.

La lutte contre le blanchiment et les flux financiers illicites est une priorité de la douane qui rappelle qu'en 2015, près de 240 affaires de blanchiment ont été traitées par l'ensemble de ses services.

Pour la seule douane judiciaire , 55,7 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis ou identifiés, en hausse de 65% par rapport à 2014.

[1] Toute personne transportant des sommes d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € en provenance ou a destination de l’étranger doit en faire la déclaration auprès de la douane.








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