RIEN A DECLARER ? Les douaniers ont intercepté, au péage du Perthus, un chef d'entreprise d'origine hongroise qui transportait, dissimulés dans son véhicule, ...45 000 billets de 10 à 500€

Près de 2 millions d'euros découverts dans le véhicule-coffre-fort d'un chef d'entreprise !


Vendredi 2 Octobre 2015 à 10:09 l Actualisé Vendredi 2 Octobre 2015 - 12:52



La prise n'est pas exceptionnelle, mais elle mérite d'être soulignée. Samedi 26 septembre, dans l’après-midi, les agents de la brigade des douanes de Port-Vendres ont saisi 1,9 million d’euros dans une berline contrôlée au péage du Perthus. Le véhicule était conduit par un homme voyageant seul, âgé de 31 ans, chef d’entreprise résidant en Hongrie. En provenance d’Espagne, il se rendait en Hongrie.

Lors du contrôle, l’automobiliste déclare au service ne pas détenir de sommes, titres ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. Poursuivant leurs investigations, les douaniers découvrent dans le coffre de la berline, derrière la garniture permettant d’accéder aux feux arrière, plusieurs liasses de billets dans un sac plastique transparent. Plusieurs centaines de billets sont également découverts à l’emplacement de la roue de secours, dans des sacs de voyage.
45 000 billets de banque dissimulés dans le coffre

Au total, les douaniers dénombrent 1 918 460 € répartis en 68 billets de 500 €, 230 billets de 200 €, 697 billets de 100 €, 29 732 billets de 50 €, 14 058 billets de 20 € et 100 billets de 10 €.

Le suspect, présenté devant le juge d’instruction de Perpignan, a été mis en examen pour manquement à l’obligation déclarative, blanchiment douanier et blanchiment général en bande organisée. Il a été placé en détention.

Les suites judiciaires ont été confiées au Service national de douane judiciaire (SNDJ) et au SRPJ de Perpignan. Le parquet de Perpignan envisage de se dessaisir au profit de la JIRS de Marseille.

10 000€ autorisés, pas plus...

En 2014, la douane a saisi 64 millions d’euros au titre du manquement à l’obligation déclarative (Photo @Douane française)
En 2014, la douane a saisi 64 millions d’euros au titre du manquement à l’obligation déclarative (Photo @Douane française)
Toute personne transportant des sommes d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € en provenance ou à destination de l’étranger doit en faire la déclaration auprès de la douane, rappelle la Direction générale des douanes et droits indirects. "Via cette réglementation, la douane assure une surveillance des transferts de capitaux. Elle constitue ainsi un acteur essentiel de la lutte contre le blanchiment, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme".

En 2014, la douane a saisi 64 millions d’euros au titre du manquement à l’obligation déclarative (MOD).







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