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Blanchiment.

1 million d'euros en billets de banque découvert dissimulé dans une voiture près d'Hendaye


Publié le Mardi 11 Avril 2017 à 12:22

Les liasses de 500, 200, 100 et 50€ étaient amassées dans des sacs soigneusement dissimulés dans l'habitacle du véhicule Photos © Douane française)
Les liasses de 500, 200, 100 et 50€ étaient amassées dans des sacs soigneusement dissimulés dans l'habitacle du véhicule Photos © Douane française)
Les liasses de billets étaient dissimulées derrière les sièges et dans le coffre du véhicule. Les douaniers d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), à l'origine de cette découverte, ont comptabilisé une somme de plus d'un million d'euros. Le conducteur et son passager ont été interpellés.

Dimanche 26 mars, les douaniers d’Hendaye contrôlent près d’Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) un véhicule en provenance d’Espagne, immatriculé en Pologne, avec deux personnes à bord.

Poursuivant leurs investigations, ils découvrent, dissimulés derrière les sièges avant, plusieurs sacs renfermant des liasses de billets de 500, 200, 100 et 50 euros pour un total de 368 175 euros.

Blanchiment douanier

Associé au contrôle, le chien détecteur de billets Irish (« cash dog »), réagit positivement au niveau du coffre arrière droit du véhicule. Le démontage de la structure permet alors de découvrir de nouvelles liasses de billets dans un caisson dissimulé derrière le pare-choc arrière, pour un montant de 665 050 euros.

Au total, 1 033 225 euros sont saisis au titre du manquement à l’obligation déclarative (1) et du blanchiment douanier.

Sur instruction du Parquet de Bayonne, les suites judiciaires ont été confiées au service national de douane judiciaire (SNDJ).

« La lutte contre le blanchiment et les flux financiers illicites est une priorité de la douane »En 2016, près de 385 affaires de blanchiment ont été traitées par la douane, tous services confondus. Pour le seul SNDJ, 149,36 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis ou identifiés (+ 170% par rapport à 2015).

(1)- Toute personne transportant des sommes d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € en provenance ou a destination de l’étranger doit en faire la déclaration auprès de la douane, rappelle la direction des douanes et droits indirects.

















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